涉嫌为海外劳工非法汇款 20家地下钱庄被追责

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                                                据缅甸中央银行公布消息，因其涉嫌为在海外泰国、中国、马来西亚的劳工非法汇款，警方根据相关法律已对其中20家涉案地下钱庄立案调查并起诉追责。
据悉，央行此前在对99家疑似非法汇款的地下钱庄进行调查，随后对其中20家进行法律追责。被起诉的20家中，有9家在没有营业执照下，为海外劳工转账其薪资外汇，有3家非法为贸易转账，其余8家非法交易外币。
据悉，宏迪（Hundi）业务正在被依法查处。此外，央行表示正在与相关部门协调，以便实施处罚，有效阻止宏迪非法业务经营。央行还表示，如果发现个人、公司从事非法汇款业务，将继续通知内政部和执法机构依法采取行动。
为了发展合法的汇款业务，减少非法汇款业务，正在审核外国汇款业务许可证。据了解，截至2023年12月19日，已有14家公司获得许可。同时央行还宣布，目前已按照相关程序法规为申请牌照的汇款企业颁发汇款营业执照。