慧眼识别诈骗洗钱筑牢金融安全防线

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                    近日，工商银行如东华荣支行凭借着高度的专业素养和敏锐的风险意识，及时发现了一条诈骗洗钱线索，成功拦截可疑资金3.85万元，展现出该行在维护金融安全领域的高度警惕性和责任感。
2024年8月23日，年过6旬的李先生前往如东华荣支行柜面要求汇款3.85万元。经办柜员提示安全告知，并进行例行询问，得知李先生并不认识收款方，且李先生一直在手机上通过微信与客户联系，经办柜员立即停办该笔业务并劝阻李先生停止汇款。
起初李先生态度强硬，要求立即为其汇款。网点人员通过与客户耐心交流得知，李先生在网上认识了一位贷款专员，其称李先生银行卡流水不足无法满足低利率贷款条件，需增设流水以便放贷。

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