菲律宾 | 参议院推动银行业未能标记与网路博彩相关交易的调查

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正领导对菲律宾网路博彩行业进行调查的参议员呼吁，对银行涉嫌未能标记与离岸博彩业务相关的可疑交易进行新的调查。
据当地媒体《Inquirer》报道，这项调查是由参议员Sherwin Gatchalian通过第1193号决议做出。该决议于上週提交，并指出根据2001年反洗钱法，金融机构必须在五个工作天内报告可疑交易。
该决议还指出，儘管该要求一直存在，但近几週发现「菲POGO市长」郭华萍（Alice Guo）持有的公司参与了价值数亿比索的银行交易，以资金支持她早前所在的城镇Bamban。
《Inquirer》报道，Gatchalian表示：「这样的金额远远超出了财务报表所显示的这些公司的财务能力。」
郭华萍自2022年6月起担任丹辘省（Province of Tarlac）小城班班（Bamban），后被指控参与该市内非法网路博彩中心的运作。本月早些时候，她在印尼被捕，并被驱逐回菲律宾。在该国对其参与性质调查期间她潜逃出境。
Gatchalian称，自 2018 年以来，郭及其同伴的帐户已存入近 50 亿披索，据称证明她积极参与网路博彩运营。
他的决议指出：「涉及郭帐户的现金流、支票支出和几笔交易显着激增，在2020年达到最高」，他表示，这是「极不寻常且可疑的」。
他同时称：「这些涉及大量资金的交易是透过银行系统进行的，不幸的是，相关银行和金融机构并未对其进行标记。」
「这些银行未能报告这些可疑交易，从而引发了其内部控制以及识别和报告可疑交易程序的有效性的质疑。」
菲律宾通讯社週二还报道称，当局正在调查一名前菲律宾国家警察局长，涉嫌接受网路博彩公司的贿赂以帮助郭逃离该国。
PAGCOR 安全高级副总裁 Raul Villanueva 在参议院关于非法 POGO 的听证会上表示，「情报界内部有过讨论，但目前还没有确认或证人是否确实有人收到报酬，但这就是现在的结论，仍在验证。」
「曾有人提到过一位前菲国警局长。但我不知道是谁。」
自从菲律宾总统马科斯在 7 月的国情咨文中宣布将禁止离岸博彩业，并承诺在 2025 年1月1日之前关闭所有现有业务以来，有关网络博彩公司的未来一直受到关注。
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